據(jù)推測(cè)，這名年輕人在近兩年內(nèi)出售價(jià)值近150萬(wàn)美元的比特幣，但只賺得了曰4萬(wàn)美元的傭金（約占2.6%）而他不得不將這些款項(xiàng)上交而且伴隨著他的是長(zhǎng)達(dá)一年的監(jiān)禁。他被判因在2015年1月至2016年11月期間進(jìn)行未經(jīng)許可的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并沒(méi)有向相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)告。
“我們沒(méi)有瀏覽過(guò)很多這樣的案例，這是我在本地遇見(jiàn)的第一起這樣的案件?！痹谫M(fèi)城起訴這一事件的美國(guó)助理檢察官Bert Glenn表示。他警告稱:“如果人們可以去找像Ross這樣在機(jī)構(gòu)市場(chǎng)以外交易的人，就更進(jìn)一步增加了他們的匿名性?！?/p>
Ross承認(rèn)，他曾于2017年10月向與國(guó)土安全調(diào)查局有關(guān)的臥底聯(lián)邦探員出售了價(jià)值5萬(wàn)美元的比特幣。根據(jù)法庭記錄稱，其“未能獲得探員的身份信息”。與以往在美國(guó)發(fā)生的此類案件一樣，當(dāng)局聲稱，通過(guò)不進(jìn)行類似KYC程序的交易或向財(cái)政部報(bào)告，比特幣賣家能夠進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
有趣的是，這位24歲的年輕人在從事非法轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的時(shí)間段內(nèi)曾因?yàn)槎酒贩缸锒慌腥氇z過(guò)。此次在他的新刑期結(jié)束后，他還將經(jīng)歷額外三年的監(jiān)督后才能完全獲釋。
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