近日，加密貨幣犯罪事件頻發(fā)，引發(fā)各界關(guān)注。6月2日，央視CCTV-13頻道在“新聞直播間”中報(bào)道了有關(guān)加密貨幣詐騙的內(nèi)容，節(jié)目時(shí)長(zhǎng)達(dá)12分鐘，以提醒大眾提防此類事件。
作為區(qū)塊鏈行業(yè)的原生企業(yè)，歐科云鏈集團(tuán)扎根多年，推出全球首款將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合的產(chǎn)品——歐科云鏈鏈上天眼Pro。依托區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)的深度實(shí)踐，擁有豐富的地址標(biāo)簽庫(kù)，借助多種靈活的專項(xiàng)分析手段，鏈上天眼Pro貼合執(zhí)法機(jī)關(guān)偵查業(yè)務(wù)，協(xié)助四川、浙江、上海等27個(gè)省市的警方偵破加密貨幣犯罪案件，追回了上百億元資金。
加密貨幣犯罪高發(fā)，案件偵破遭遇諸多難題
近年來(lái)，以比特幣為代表的加密貨幣逐漸走進(jìn)大眾視野，狗狗幣、SHIB暴漲等新聞登上微博熱搜，引起眾多投資者進(jìn)入加密貨幣市場(chǎng)，給犯罪團(tuán)伙提供了可乘之機(jī)。
目前，借助加密貨幣進(jìn)行的各種犯罪活動(dòng)日漸猖獗，呈現(xiàn)出高頻次、多形態(tài)、難偵破等特點(diǎn)，威脅到了普通民眾的財(cái)產(chǎn)安全，也給一線公檢法機(jī)關(guān)帶來(lái)了諸多新問(wèn)題、新考驗(yàn)，并引發(fā)央視、新華社等媒體的關(guān)注。
6月2日，央視CCTV-13頻道在“新聞直播間”中報(bào)道了有關(guān)虛擬貨幣詐騙的內(nèi)容，節(jié)目時(shí)長(zhǎng)達(dá)12分鐘。 報(bào)道以TRTC為例，介紹了一種比較典型的詐騙形式，即在Uniswap平臺(tái)任意發(fā)布一種虛擬貨幣后，通過(guò)改代碼限制只能買不能賣，最后通過(guò)清空流動(dòng)性跑路的行為。在本次TRTC的案例總，犯罪分子共騙取了59個(gè)ETH，價(jià)值約10萬(wàn)美元。
TRTC案件，僅僅是加密世界犯罪活動(dòng)的一個(gè)縮影——根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2020年全年，全球加密貨幣相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金，盜幣金額達(dá)到了5.16億美金。
隨著區(qū)塊鏈概念的火熱，除了TRTC這一類詐騙事件外，黑客盜幣、勒索交易、暗網(wǎng)交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢路等惡性事件紛紛開(kāi)始“轉(zhuǎn)戰(zhàn)鏈上”，而即使是正常的區(qū)塊鏈項(xiàng)目，也存在密鑰泄露、賬號(hào)盜用、DDoS攻擊、協(xié)議漏洞、合約漏洞、應(yīng)用軟件漏洞等安全隱患。
在加密貨幣犯罪多發(fā)、安全隱患叢生的行業(yè)背景下，一線公檢法機(jī)關(guān)在處理加密貨幣案件中，遇到了諸多難題。
首先，基于區(qū)塊鏈的加密貨幣犯罪，學(xué)習(xí)認(rèn)知門檻高;其次，由于采取了匿名賬戶體系，隱蔽性極高，一線機(jī)關(guān)很難找到背后實(shí)體;此外，由于鏈上交易網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，信息匯總困難，一線機(jī)關(guān)也缺少傳統(tǒng)金融案件的偵查調(diào)查工具以及相關(guān)機(jī)構(gòu)配合，所以常常遇到“三大難題”——調(diào)查難、取證難、溯源難，最終導(dǎo)致辦案周期長(zhǎng)、偵破難度高、資金追回難。
如何防范、打擊加密貨幣犯罪案件，成為一線機(jī)關(guān)和行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。
鏈上天眼Pro技術(shù)創(chuàng)新，獨(dú)具4大優(yōu)勢(shì)
面對(duì)加密貨幣犯罪與諸多挑戰(zhàn)，歐科云鏈鏈上天眼Pro的出現(xiàn)，為一線機(jī)關(guān)和行業(yè)照散了“加密犯罪迷霧”。
作為中國(guó)本土的區(qū)塊鏈原生企業(yè)，歐科云鏈集團(tuán)在行業(yè)深耕近十年，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并敏銳地捕捉到，加密犯罪活動(dòng)將成為行業(yè)的重要隱患，并將威脅到公民的財(cái)產(chǎn)安全，影響甚廣。
站在維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展、保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)安全的出發(fā)點(diǎn)，歐科云鏈集團(tuán)厲兵秣馬，投入大量時(shí)間、時(shí)間，攻克諸多技術(shù)難關(guān)，打通上下游企業(yè)，搶占戰(zhàn)略高地，陸續(xù)上線了OKLink多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器、區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具“鏈上天眼”，其中鏈上天眼在行業(yè)內(nèi)飽受好評(píng)，被譽(yù)為“中國(guó)版Chainalysis”。
在OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼的基礎(chǔ)上，歐科云鏈集團(tuán)推出了全球首個(gè)將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合的產(chǎn)品——“鏈上天眼Pro”。
作為歐科云鏈集團(tuán)的“明星產(chǎn)品”，鏈上天眼Pro將傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)類案件中的技戰(zhàn)術(shù)方法運(yùn)用到加密貨幣案件中，通過(guò)結(jié)合多種決策分析方法和偵查邏輯，能夠快速地對(duì)被調(diào)查案件、地址、資金流向、關(guān)系脈絡(luò)及交易行為等特點(diǎn)進(jìn)行把握。
相比于行業(yè)內(nèi)外的傳統(tǒng)監(jiān)控工具，歐科云鏈鏈上天眼Pro科技創(chuàng)新，具有4大產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在協(xié)助一線機(jī)關(guān)偵破相關(guān)案件、追回受害人資產(chǎn)、打擊加密犯罪等方面提供了極大幫助：
首先，依托歐科云鏈集團(tuán)近十年的行業(yè)積累，鏈上天眼Pro進(jìn)行了大量的對(duì)于案件類型和辦案模型思路的探索和固化，總結(jié)融入了辦案過(guò)程中的偵查實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”兩大維度的深度實(shí)踐。
其次，鏈上天眼Pro目前已經(jīng)收集了超1億個(gè)地址標(biāo)簽，覆蓋了國(guó)內(nèi)外百余家加密貨幣交易平臺(tái)、礦池、錢包等機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)確率高達(dá)99.99%，并且仍在快速更新、擴(kuò)充。借助鏈上天眼Pro龐大的地址標(biāo)簽庫(kù)，銀行和反洗錢機(jī)構(gòu)可以迅速根據(jù)鏈上地址對(duì)應(yīng)到鏈下實(shí)體，實(shí)時(shí)跟蹤可以錢包地址和交易，快速精準(zhǔn)預(yù)防、打擊反洗錢活動(dòng)。
相比鏈上天眼和Chainalysis等工具，鏈上天眼Pro除了提供常規(guī)分析方法外，還內(nèi)置了方便辦案人員靈活使用的專項(xiàng)分析手段，如交易行為特征分析、重點(diǎn)行為監(jiān)控等特色工具，幫助銀行、反洗錢機(jī)構(gòu)從多個(gè)維度分析加密貨幣洗錢活動(dòng)。
通過(guò)運(yùn)用數(shù)據(jù)建模等技術(shù)手段，鏈上天眼Pro也更貼合執(zhí)法機(jī)關(guān)的偵查業(yè)務(wù)，可以通過(guò)將分析思路和地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)組合碰撞，協(xié)助監(jiān)管、偵查人員發(fā)現(xiàn)一些容易忽略的重要線索。
通過(guò)將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)深度融合，歐科云鏈將鏈上天眼Pro打造成為一款完備的區(qū)塊鏈資產(chǎn)安全系統(tǒng)，貼合公安等一線人員的辦案實(shí)務(wù)，開(kāi)行業(yè)之先。
協(xié)助全國(guó)多地警方，追回上百億元資產(chǎn)
作為首個(gè)融合技偵戰(zhàn)法+區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，鏈上天眼Pro依托“四大優(yōu)勢(shì)”，捷報(bào)頻傳，截止目前，已經(jīng)協(xié)助四川、陜西、山東、江蘇、浙江、上海等27個(gè)省市的一線人員偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回上百億元資產(chǎn)，收到多封警方感謝信。
除了智慧助警，協(xié)助加密貨幣犯罪案件偵破之外，歐科云鏈集團(tuán)還從多維度發(fā)力，打擊加密貨幣犯罪活動(dòng)，促進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)健康發(fā)展，保護(hù)民眾的財(cái)產(chǎn)安全。
2020年9月22日，歐科云鏈集團(tuán)參與了區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢標(biāo)準(zhǔn)討論會(huì)，與百度、奇虎、小米等公司共同討論相關(guān)事宜，達(dá)成了成立區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用反洗錢技術(shù)聯(lián)盟的共識(shí)，為區(qū)塊鏈反洗錢事業(yè)建立了諸多框架與標(biāo)準(zhǔn)。
此外，歐科云鏈近期還啟動(dòng)了“星途計(jì)劃”區(qū)塊鏈科普全國(guó)行，旨在推動(dòng)社會(huì)各界建立對(duì)產(chǎn)業(yè)的清晰認(rèn)知，提高全民安全意識(shí)。在不久前舉行的上海站沙龍中，歐科云鏈副總裁Michael出席并向現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)眾介紹了集團(tuán)的鏈上天眼、鏈上天眼Pro等產(chǎn)品，以“區(qū)塊鏈+大數(shù)據(jù)”預(yù)防打擊加密犯罪，廣受各界認(rèn)可。
隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的日漸普及、民眾安全意識(shí)的增強(qiáng)、歐科云鏈鏈上天眼Pro等工具被廣泛采用，加密貨幣犯罪將得到有效防范、打擊，區(qū)塊鏈行業(yè)在經(jīng)歷祛魅化后，將走出一條合規(guī)、綠色、健康的長(zhǎng)期發(fā)展之路，民眾的加密財(cái)產(chǎn)安全也將得到更安心的守護(hù)。
(以上圖片由歐科云鏈?zhǔn)跈?quán)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)使用)
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