11月11日消息，美國證券交易委員會(huì)（SEC）對(duì)兩名中國人涉嫌內(nèi)幕交易發(fā)起訴訟。這兩名中國公民分別是P2P平臺(tái)有利網(wǎng)前CEO劉雁南和其表弟前有利網(wǎng)網(wǎng)管周志臣。兩人涉嫌在MedAssets公司與Chindex國際公司被私募收購前，提前交易兩家公司股票。
不過，SEC并未對(duì)上述二人的身份信息進(jìn)行及時(shí)更新。今年夏天，劉雁南已從有利網(wǎng)CEO任上離職，有利網(wǎng)CEO由另一位創(chuàng)始人吳逸然接任。劉雁南二次創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)辦消費(fèi)金融公司美利金融。
近日，美利金融宣布獲得由貝塔斯曼亞洲基金領(lǐng)投，晨興創(chuàng)投、光信資本、挖財(cái)?shù)?家基金及戰(zhàn)略投資人跟投的6500萬美元A輪融資。
SEC稱，劉雁南和周志臣都曾是TPG資本的前員工，而TPG資本為首的財(cái)團(tuán)（包括復(fù)星醫(yī)藥）則在2014年2月份宣布以3.69億美元收購Chindex公司。MedAssets則剛宣布被美國Pamlona資本管理公司以27.5億美元收購。
SEC指出，劉雁南和周志臣是表兄弟關(guān)系。周志臣在上述交易被公開之前進(jìn)行了“高度可疑”的交易，共獲利超過30萬美元。應(yīng)SEC的要求，美國地方法官下令將周志臣在美國的賬戶上的123萬美元凍結(jié)。
劉雁南對(duì)騰訊科技表示，“這件事有誤會(huì)，主要當(dāng)事人是周志臣，我們沒有發(fā)生內(nèi)幕交易，周志臣未在TPG工作也不是我的表兄弟?！眲⒀隳贤瑫r(shí)表示，“我們已經(jīng)找了美國的律師，并已與SEC取得溝通，相信很快會(huì)有積極的進(jìn)展。”
據(jù)騰訊科技獲悉，周志臣與劉雁南本人關(guān)系密切，周志臣此前的確在有利網(wǎng)工作，目前也已經(jīng)跟隨劉雁南加入了美利金融。
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