記者日前從相關部門了解到，目前海外虛擬數(shù)字貨幣平臺在中國的交易呈現(xiàn)炒作升級態(tài)勢，不僅幣價瘋狂，同時手法更加隱蔽。新一輪虛擬數(shù)字貨幣整頓工作正在醞釀。據(jù)悉，上周末一起涉嫌虛擬數(shù)字貨幣發(fā)行的案件已被破獲。
知情人士向記者透露，在七部委聯(lián)合整頓告一段落后，虛擬數(shù)字貨幣的炒作仍未平息。雖然成交額有所降低，但是炒作之風仍愈演愈烈。具體體現(xiàn)在虛擬數(shù)字貨幣幣價較整頓前又有大幅度的提高，風險更加外溢。同時，不少互聯(lián)網(wǎng)公司正在不斷涉足該領域，為炒作增加了砝碼。此外，操作手法更加隱蔽，更難以監(jiān)管。
據(jù)悉，相關整頓措施已在醞釀之中。
2017年9月，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，指出其中的種種風險和問題，包括非法發(fā)行、項目不實、欺詐乃至傳銷等。此后，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會也提示了參與境外平臺交易的風險。
不過，炒作之風并未收斂。記者獲悉，目前虛擬數(shù)字貨幣交易平臺在經(jīng)歷了整頓后，多半已經(jīng)轉(zhuǎn)移至境外。但是，借助點對點的交易系統(tǒng)仍可以讓境內(nèi)投資者參與交易。一般而言，交易平臺充當中介，提供撮合服務，交易雙方再進行線下交易。進入線下交易已經(jīng)很難辨別資金用途，僅顯示兩者有資金往來。
中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會曾經(jīng)提示投資者，由于在國際上也普遍缺乏規(guī)范，境外的交易平臺一樣存在系統(tǒng)安全、市場操縱和洗錢等風險隱患。
據(jù)報道，花旗、摩根大通和美國銀行上周表示，將不再允許信用卡客戶以其信用卡購買比特幣。越來越多的信用卡發(fā)行機構(gòu)正在拋棄比特幣。
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