日本金融廳完成32家加密貨幣交易所檢查 或重啟審批

日本金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)完成對(duì)23家加密貨幣交易所的現(xiàn)場(chǎng)檢查工作,他們也發(fā)現(xiàn)了很多問(wèn)題,并發(fā)布了一份問(wèn)題檢查報(bào)告。據(jù)悉,日本金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)將會(huì)根據(jù)本次調(diào)查結(jié)果重新啟動(dòng)加密貨幣交易所新申請(qǐng)審核程序,但審核力度可能會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)——目前已經(jīng)有100多家公司正在等待審核。

日本金融廳(FSA)是日本最高金融監(jiān)管機(jī)構(gòu),他們于8月10日公布了對(duì)該國(guó)23家加密貨幣交易所現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果。在這23家加密貨幣交易所中只有7家是完全獲得執(zhí)照的,其他都被視作為“經(jīng)銷(xiāo)商”,這些“經(jīng)銷(xiāo)商”在申請(qǐng)執(zhí)照并接受日本金融廳審查時(shí),是被允許開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的。然而在今年一月CoinCheck遭遇黑客攻擊之后,日本金融廳開(kāi)始檢查這些加密貨幣交易所。

除了披露相關(guān)信息之外,日本金融廳還發(fā)布了一份臨時(shí)報(bào)告,其中概述了本次檢查及監(jiān)控加密貨幣交易所時(shí)所發(fā)現(xiàn)的一系列問(wèn)題。

《日經(jīng)新聞》稱(chēng):“檢查結(jié)果顯示,很多加密貨幣交易所的運(yùn)營(yíng)比較草率,他們的內(nèi)部控制系統(tǒng)的維護(hù)跟不上交易量的快速擴(kuò)張,而且也沒(méi)有對(duì)每種虛擬貨幣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估……此外,在執(zhí)行反洗錢(qián)策略的時(shí)候,這些加密貨幣交易所的人員配備也不足。”

日本金融廳還發(fā)現(xiàn),該國(guó)加密貨幣交易所的總資產(chǎn)在短短一年時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大了六倍,而很多交易所的管理人員和雇員人數(shù)還不到20人,也就是說(shuō),每人需要管理的平均資產(chǎn)大約為33以日元(約合3000萬(wàn)美元),因此引發(fā)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的擔(dān)憂。

日本金融廳希望在審查新加密貨幣交易所申請(qǐng)時(shí)充分考慮本次檢查的結(jié)果,自從CoinCheck遭受黑客攻擊之后,他們還沒(méi)有批準(zhǔn)過(guò)任何一家加密貨幣交易所。據(jù)報(bào)道,目前日本金融廳正在審查三家公司,其中就包括CoinCheck。

《日經(jīng)新聞》稱(chēng):“CoinCheck事件之后,日本金融廳實(shí)際上已經(jīng)停止審批加密貨幣交易所,但預(yù)計(jì)這種情況很快就會(huì)得到恢復(fù)。之后,日本金融廳會(huì)加大審查力度,比如評(píng)估業(yè)務(wù)計(jì)劃有效性、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部控制系統(tǒng)等。”

現(xiàn)階段,有超過(guò)100家公司正在等待日本金融廳的申請(qǐng)批復(fù),其中包括大型銀行、主要IT公司和證券公司。

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2018-08-13
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